MODELO DE ACTA DE REUNIÓN MENSUAL DE DIRECTORIO DE S.A.
MODELO DE ACTA DE REUNIÓN MENSUAL DE DIRECTORIO DE S.A.
Acta Nº ............-
En .......... , a los .............. días del mes de ............. del dos mil ................ , se reúnen en la sede social, calle .............., Nº ............ , a la hora ............. , los señores directores, que firman al pie, bajo la presidencia de su titular, señor .........................................................-
El señor presidente abre e acto y expone, en primer término, sobre la necesidad de fijar el día y hora de la reunión mensual del directorio, proponiendo los .............. de cada mes, a la hora ................. Puesto a consideración, se resolverá por unanimidad aceptar lo propuesto.-
A continuación, el señor presidente cede la palabra al director, señor ..........., quien informará sobre las tratativas efectuadas ante el Banco ............... , a los efectos de lograr un crédito amplio para que el reequipamiento de la planta industrial. El señor ................. manifiesta que se han logrado condiciones muy favorables para la obtención del crédito solicitado ( detallar plazos, interés, garantías, etc. ), que comparativamente con lo ofrecido por otras instituciones ( detallar estos ofrecimientos ), resulta favorable concluir los trámites con dicho banco. Luego de un amplio debate, se aprueba por unanimidad, con las salvedades efectuadas por el director, señor ............................ , en cuanto a la aplicación de los fondos respetos a la prioridad de la renovación de ...............................................................................................................................-
El señor presidente propone otorgar un poder especial al señor ................. , a los efectos de realizar los trámites administrativos ante las reparticiones oficiales, evitando demoras e inconveniente derivados del uso restringido de las firmas autorizadas. Tras un breve debate, por unanimidad, se resuelve: 1) otorgar un poder amplio a favor del señor ............... , para que representar a la sociedad en actos de cualquier naturaleza y ante todos los organismo oficiales; y 2) facultar al señor presidente para que otorgue por ante escribano público. señor ...................., la correspondiente escritura de poder en las condiciones y con las limitaciones señaladas precedentemente, incluyendo las facultades y las cláusulas de prácticas en el otorgamiento de mandatos..
Sin otro asunto que tratar, terminó el acto a la hora ......................... -
NOTA: Este es un modelo tipo de acta común, dado que el termino es amplísimo ( informes y aprobación de contrataciones, gestiones de comercialización reestructura del personal, etc. ) , sin embargo, debe tenerse en cuenta, especialmente, los temas propios de las asamblea generales ordinarias y extraordinarias.-
